Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2023.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 21 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 21 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:
Вопрос 1: О вынесении вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, на рассмотрение лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, и о рекомендациях лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, в связи с подготовкой к принятию решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров.
Вопрос 2: Увеличение лимита выдачи банковских гарантий ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7733161795
Вопрос 3: Увеличение лимита выдачи банковских гарантий на группу связанных заёмщиков: ООО "РСТ-ГЕНПОДРЯД" ИНН 7728336898 и ООО "СПЕЦЭКОСЕРВИС" ИНН 7727428017
Вопрос 4: Увеличение совокупного лимита выдачи банковских гарантий на группу связанных заёмщиков АО "АРПТ" (ИНН 7707822167) и ООО "ПТК" (ИНН 7722492146)
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372.
3. Подпись:
3.1. ВРИО Председателя Правления ______________ Николаев Андрей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 21.03.2023 г. М.П.